горе предприниматели или мошенники...
На днях в телеграмм канале Волоколамск сегодня (https://t.me/N9U9D9L9O9C) появилась ссылка на на пдф файл (https://docdro.id/vXyuGxu)
с информацией относительно деятельности нескольких фирм, при этом судя по информации они так или иначе все связаны. Вся информация это взята судя по всему из открытых источников: https://www.rusprofile.ru/ и https://zachestnyibiznes.ru/
Проверил указанные там ссылки, оказались рабочие. В итоге указаны следующие фирмы:
1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТЕЛМИ" - https://www.rusprofile.ru/id/1282887
2. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФАРАНТ" -https://www.rusprofile.ru/id/682284
3. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОЛЬШОЙ ГОРОД - https://www.rusprofile.ru/id/7861755
4. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРПОСТ-2007" - https://www.rusprofile.ru/id/1924404
5. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИСИТЕЯ" - https://www.rusprofile.ru/id/4191540 и https://zachestnyibiznes.ru/company/ul/1087746691020_7720619742_OOO-LISITEYa/balance
6. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРИКОН" - https://www.rusprofile.ru/id/11316029 и https://zachestnyibiznes.ru/company/ul/1185024001910_5004028750_OOO-AGRIKON
7. КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИЛОДЖИКА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, КИПР https://www.rusprofile.ru/foreign/42842 (офшор)
Да много непонятной информации:
1) фирмы;
2) учредители разные;
3) кредиты:
А что видим еще так это движения огромных средств между фирмами:
Для понимания ООО "Альфарант" вводит в уставной капитал ООО "Агрикон" 816 340 816,51 (более 800 миллионов), а ООО "Лиситея" выводит соответствующую сумму. После этого в ООО "Лиситея" происходит следующее:
(напоминает бегство)
И вроде бы ничего криминального в кредитах и движениях таких огромных сумм, но смотрим прибыль и налоги этих фирм:
В итоге видим, что прибыли то особо нет мягко говоря, но при этом фирмы берут огромные кредиты (сотни миллионов рублей). Можно конечно подумать, что это временные финансовые трудности и просто не подфартило, кризис и так далее. Однако на днях в СМИ появилась статья с громким заголовком:
ФСБ подозревает группу компаний «Фаэтон» в хищении миллиарда рублей
Вот и ссылка на статью: https://abnews.ru/2020/03/11/fsb-podozrevaet-gruppu-kompanij-faeton-v-hishhenii-milliarda-rublej/ И вот в чем суть статьи:
Сопоставив эти материалы возникает резонный вопрос: «так кто эти фирмы и люди, стоящие за ними (https://docdro.id/vXyuGxu)?! Просто предприниматели неудачники или аферисты и мошенники»...