без комментариев
Московские банки, входившие в банковскую сеть Визави
1) Градо, 2) Иберус, 3) Интерконтакт, 4) Космос, 5) Таск, 6) Тэст, 7) Эра.
8) Арбатский, 9) Интерхим, 10) Мосжилстрой.
"Папой" был МДМ.
Акционерный Коммерческий Банк "Московский Деловой Мир"
Эмиссия № 1
Список акционеров (участников):
-5. КБ"Визави"
Юридический адрес : г. Москва, Тверской б-р,22
Доля эмитента в уставном капитале : 19,7%
Рублевая оценка этой доли (по номиналу) : 1700000 руб.
Далее события развивались так:
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 26.07.2006 № ОД-368 у кредитной организации Открытое акционерное общество Коммерческий банк "ИНТЕРКОНТАКТ" ОАО КБ "ИНТЕРКОНТАКТ" (г. Москва) с 27 июля 2006 года отозвана лицензия на осуществление банковских операций.
Решение о применении крайней меры воздействия – отзыва лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неоднократными нарушениями ОАО КБ "ИНТЕРКОНТАКТ" Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
ОАО КБ "ИНТЕРКОНТАКТ" допускал грубые нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе несвоевременно направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, допускал существенные нарушения установленного порядка идентификации своих клиентов и выявления сомнительных операций.
В течение последнего периода проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами, а также осуществление платежей, в том числе квалифицируемых как фиктивный импорт товаров и услуг, являлось единственным видом деятельности ОАО КБ "ИНТЕРКОНТАКТ". С декабря 2004 года по февраль 2006 года клиентами банка по сделкам, имевшим необычный характер, был осуществлен перевод денежных средств в общем объеме около 125 млрд. рублей в пользу получателей, расположенных в оффшорных зонах, или имеющих счета в банках-нерезидентах, не осуществляющих мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
С 27 июля 2006 года в соответствии с приказом Банка России от 26.07.2006 № ОД-369 в ОАО КБ "ИНТЕРКОНТАКТ" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.
27 июля 2006 года
При использовании материала ссылка на Департамент внешних и общественных связей Банка России обязательна.
http://www.cbr.ru/pw.asp?file=press\...093700bank.htm
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
Департамент внешних и общественных связей
107016, Москва, ул. Неглинная, 12, тел.: (495)771-4417, 771-4669; факс: (495)771-4932;
http://www.cbr.ru
ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 24.01.2007 № ОД-44 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "ГРАДОБанк" ООО КБ "ГРАДОБанк".
Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неоднократными нарушениями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также с учетом возникшей угрозы интересам кредиторов и вкладчиков банка.
ООО КБ "ГРАДОБанк" направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу с нарушением установленного срока сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю.
В первой половине декабря 2006 через кассу банка были проведены операции по выдаче одному клиенту – юридическому лицу наличных денежных средств в сумме 4,3 млрд. рублей на покупку ценных бумаг, а также переведено на счета трёх банков–нерезидентов более 1 млрд. рублей.
В конце декабря 2006 года руководители и сотрудники банка фактически прекратили его деятельность. В ходе проведения инспекционной проверки банка в январе 2007 года установлено, что ни по юридическому, ни по фактическому адресам ООО КБ "ГРАДОБанк" не располагается.
В соответствии с приказом Банка России от 24.01.2007 № ОД-45 в ООО КБ "ГРАДОБанк" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
25 января 2007 года
При использовании материала ссылка на Департамент внешних и общественных связей Банка России обязательна.
Банк "Визави" сменил название на «Развитие-Столица»
С 22 марта 2007 г. банк "Визави" изменил название на «Развитие-Столица», говорится в сообщении банка. Новое фирменное наименование банка - ОАО Банк «Развитие-Столица» (Development Capital Bank).
/Финмаркет/
Сопоставьте с датой прихода банкиров в Волоколамск.
Чё... я прогадал? Девчёнки не катят? Ладно... давай тачку. а этому хмырю что останется.... Пусть учится договариваться....
